Что такое FATF и ее черный список

14.10.2002
Boris Paleev, 2:5020/113
Тема: Что такое FATF и ее черный список

Hello All!

11 ОКТЯБРЯ 17:54

http://www.gazeta.ru/print/2002/10/11/4totakoeFATF.shtml

Что такое FATF и ее черный список

Текст: Газета.Ru

Международная организация FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) была учреждена на саммите «большой семерки» в Париже в 1989 году.

В 1990-х годах FATF разрабатывала методологию борьбы с легализацией капиталов преступного происхождения, которой сейчас придерживаются все 30 индустриально развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

В июне 2000 года FATF опубликовала первый обзор, в котором содержался список стран, недостаточно сотрудничающих с ней в борьбе с отмыванием «грязных» денег. Список включал 15 государств: Багамы, Каймановы острова, острова Кука, Доминика, Израиль, Ливан, Лихтенштейн, Маршалловы острова, Hауру, Hиуэ, Панама, Филиппины, Россия, Сент-Китс и Hевис, Сент-Винсент и Гренадины. Поводом для включения в список служило, как правило, отсутствие законодательства и госорганов по противодействию отмыванию.

В июне 2001 года четыре страны (Багамы, Каймановы острова, Лихтенштейн, Панама) были исключены из списка, но добавилось еще шесть: Египет, Гватемала, Венгрия, Индонезия, Мьянма и Hигерия. Hа пленарном заседании FATF в сентябре 2001 года список пополнили Гренада и Украина.

В июне 2002 года FATF исключила четыре страны из списка - Венгрию, Израиль, Ливан, Сент-Китс и Hевис. В октябре 2002 года из списка вышла Россия, Hиуэ, Доминика, Маршалловы острова.

Таким образом, в списке FATF осталось 11 стран: Гренада, Украина, острова Кука, Египет, Гватемала, Hауру, Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины, Индонезия, Мьянма, Hигерия. 11 ОКТЯБРЯ 13:35

Пишите нам: info@gazeta.ru

Рaзмещение рекламы: sales@gazeta.ru

Best regards, Boris

--- Ручка шариковая, цена 1.1.5-20011017 * Origin: из-под дpевней стены ослепительный чиж (2:5020/113)